ГлавнаяКурсыПротиводействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Семинар

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Семинар

Name: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Семинар
Start: 2024-05-18
Location: Постоянство знаний, ООО

В процессе обучения вы изучите основные понятия Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года. Рассмотрите основные схемы "отмывания" доходов, полученных преступным путем и...

Банки, кредитование, инвестиции

Постоянство знаний, ООО

Открытый набор

4 часа

Москва

Постоянство знаний, ООО

от 2 000 ₽

Анонс программы

В процессе обучения вы изучите основные понятия Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07 августа 2001 года. Рассмотрите основные схемы "отмывания" доходов, полученных преступным путем и документы Банка России по данной тематике, находящиеся в открытом доступе и их применение.

Преподаватель

Ломовицкая Ирина Игоревна - преподаватель высшей категории, практикующий ревизор.

Описание Программы

Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федераль-ного закона «О противодействии легализации (отмы-ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов в области ПОД/ФТ
Основные нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-лученных преступным путем, и финансированию тер-роризма» и нормативных актов в области ПОД/ФТ, выявляемые в ходе проверок.
Особенности отражения вопросов ПОД/ФТ в актах проверок.
Особенности осуществления мониторинга проверки вопросов оценки выполнения кредитными организациями требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Проблемы выявления операций, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терро-ризма (типовые схемы и методы).
Практика использования Банком России отчетности кредитных организаций с целью выявления сомнительных операций

Записаться на курс

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Семинар

2 000 ₽