ГлавнаяКурсыУправление комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля: Семинар

Управление комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля: Семинар

Name: Управление комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля: Семинар
Start: 2024-05-22
Location: MMC&Ko, международный макроэкономический центр

Семинар будет интересен организациям, которые работают на международных рынках, в частности на рынках Великобритании и США. Фирмам, работающими с компаниями, которые выполняют условия по комплаенс контролю.

Безопасность

MMC&Ko, международный макроэкономический центр

Открытый набор

16 часов

Москва

MMC&Ko, международный макроэкономический центр

от 21 000 ₽

Анонс программы

Целевая аудитория

Семинар рассчитан на сотрудников Службы внутреннего контроля или комплаенс контроля.Сотрудников Служб безопасности и других подразделений, отвечающих за обеспечение безопасность бизнеса организации, риск менеджеров, комплаенс менеджеров, обязанности которых сведение комплаенс рисков к нулю.

Описание Программы

Требования российского и международного законодательства в области борьбы с коррупцией, корпоративным мошенничеством, и иными комлаенс-рисками
Нормы российского законодательства о противодействии коррупции.
Понятие коррупция и конфликт интересов.
Должности с коррупционными рисками.
Перечень мер по противодействию (профилактике) коррупции.
Ответственность лиц за коррупционные правонарушения;
Нормы законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору по комплаенс-контролю.
Требования положений Центрального банка по внутреннему и комплаенс-контролю в банках
Нормы UK Bribery Act (Великобритания 2010 г.).
Понятие коррупции и индикаторов коррупции. На кого распространяются данные нормы.
Понятие «видимое бизнес присутствие на территории Великобритании».
Шесть принципов «адекватных процедур» по предотвращению взятничества.
Санкции UK Bribery Act;
Нормы Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год).
Требования закона и субъекты, на которых они распространяются.
Понятия «взяточничество» и «плата за ускорение».
Требования к внутреннему контролю и финансовой отчетности по данному акту;
Нормы закона Сарбейнcа-Оксли (SOX США 2002 год).
Создание режима контроля и регулирования финансовой деятельности публичных организаций.
Независимость внутренних аудиторов.
Создание кодекса корпоративного поведения.