Целевой инструктаж специальных должностных лиц и иных работников в целях ПОД/ФТ.: Семинар

Об обучении.

Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. No 256 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сотрудники организаций перечисленных в статье 5 Федерального Закона 115-ФЗ. должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

1. 1 раз в год: специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

2. не реже, чем 1 раз в 3 года:

• руководитель организации;
• руководитель филиала организации;
• заместитель руководителя организации (филиала);
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
• иные работники организации (филиала), деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Инструктаж проводится по мере формирования группы. Регистрация обязательна.