Теория и практика противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Программа сертификации
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. N 203 г. Москва "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия...
Бухгалтерия, экономика, финансы, аудитБухгалтерия, экономика, финансы, аудит / Экономика
Центр профессиональной переподготовки оценщиков Университета "Синергия"Открытый набор
16 часов
Москва
Центр профессиональной переподготовки оценщиков Университета "Синергия"
от 5 500 ₽
Анонс программы
Согласно Приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. N 203 г. Москва "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходить обязательную подготовку и обучение, чтобы организовать эффективное противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Описание Программы
1. Противодействие легализации
Противодействие отмыванию доходов актуальная проблема для России и всего мира. В соответствии с Положением "О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должны проходить обучение по ПОД / ФТ:
2. Противодействие отмыванию
- для организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке:
- специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД / ФТ ответственный сотрудник должен проходить 2 раза в год.
- иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД / ФТ ответственный сотрудник не реже, чем 1 раз в 3 года.
- для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами:
- специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления - не реже одного раза в год;
- иные работники организации (руководители компаний, их заместители, руководители филиалов, главный бухгалтер, руководитель филиала организации, работники юридического подразделения организации (филиала), работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
- иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов не реже одного раза в три года;
По окончанию обучения по курсу "Противодействие легализации" слушателям выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа установленного образца
Записаться на курс
Теория и практика противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: Программа сертификации
5 500 ₽
Открытый набор
16 часов
Москва
Центр профессиональной переподготовки оценщиков Университета "Синергия"
от 5 500 ₽
Как добраться?
Москва, Центр профессиональной переподготовки оценщиков Университета "Синергия"Хотите попасть на мероприятие?
Другие курсы
Время - деньги. Нестандартные режимы рабочего времени: как сэкономить и избежать проблем: Семинар
Карьера, Кадровый Центр
7 500 ₽
Открытый набор
Хабаровск, ул Муравьева - Амурского,4
Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов: Повышение квалификации
Институт дополнительного профессионального образования УГНТУ, ИДПО УГНТУ
Открытый набор
Онлайн
Mini-MBA в менеджменте изменений и знаний: Программа переподготовки
Moscow Business School (MBS)
143 000 ₽
Открытый набор
Москва, Ленинский пр-т., д.38А.